中国金融诈骗案件金额和立案数量

金融诈骗罪的立案标准根据《最高人民、关于经济犯罪案件追诉标准的规定》分为集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗和合同诈骗四类，金额标准各不相同。个人集资诈骗超过十万元、单位集资诈骗超过五十万元、贷款诈骗超过一万元、金融票据诈骗个人超过五千元、单位超过十万元、合同诈骗个人五千元至二万元、单位五万至二十万元以上的都应予追诉。

法律分析

那么金融诈骗罪的立案标准都是不一样的。

根据《最高人民、关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：

(一)集资诈骗案(刑法第192条)：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

(二)贷款诈骗案(刑法第193条)：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)：进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉;

1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的;

2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万以上的。

(四)合同诈骗案(刑法第224条)：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;

2、单位直接负责人的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

拓展延伸

中国金融领域：诈骗案件激增，对金额和立案数量的深度分析

近年来，中国金融领域的诈骗案件呈现出令人担忧的激增趋势。针对这一现象，我们进行了对诈骗案件金额和立案数量的深度分析。通过对大量案例的研究和数据的统计，我们发现，诈骗案件的金额呈现出不断攀升的趋势，涉及数额巨大。同时，立案数量也在不断增加，显示出诈骗活动的普遍性和严重性。这种激增背后的原因值得深思，可能与金融科技的快速发展、信息安全意识的不足等因素有关。为了有效应对这一问题，我们需要加强金融监管、提升金融从业人员的风险意识，并加强公众的金融安全教育。只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制金融诈骗案件的激增趋势，维护金融市场的稳定和公众的利益。

结语

金融诈骗案件的立案标准各不相同，根据相关规定，个人或单位集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗以及合同诈骗的金额都有相应的追诉标准。近年来，中国金融领域的诈骗案件呈现出快速增长的趋势，涉及金额巨大，立案数量也在不断增加。这一现象需要引起我们的重视，或许与金融科技发展和信息安全意识不足等因素有关。为了有效应对这一问题，我们应加强金融监管，提升从业人员的风险意识，并加强公众的金融安全教育。只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制金融诈骗案件的增长趋势，维护金融市场的稳定和公众的利益。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十九条 （删去）

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。